Deutsche Bank готовится к штрафам за отмывание миллиардов из РФ

Руководство банка опасается возможных взысканий со стороны регуляторов и потери доверия инвесторов, говорится в документе

Deutsche Bank готовится к штрафам за отмывание миллиардов из РФ

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank готовится к возможным штрафам и судебным искам от регуляторов США и Великобритании в связи с расследованием об отмывании средств российских клиентов на $20 млрд.

Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на внутренний отчет банка.

Руководство банка опасается возможных взысканий со стороны регуляторов и потери доверия инвесторов, говорится в документе. В Deutsche Bank признают, что скандал нанес ущерб репутации бренда и может привести к оттоку клиентов.

В частности регуляторы считают, что Deutsche Bank участвовал в схеме по отмыванию денег, которая получила название Глобальная прачечная. В ней, как предполагает следствие, участвовал российский криминалитет, связанный с Кремлем и ФСБ в период с 2010 по 2014 годы для трансфера денег в западную финансовую систему. Общая сумма денег в схеме может достигать $80 млрд.

В отчете говорится, что банк не знал про указанные схемы до марта 2017 года, пока об этом не начали говорить СМИ. Позже Deutsche Bank начала внутреннее расследование, в результате которого выявил свыше 2500 подозрительных юридических лиц, ответственных за совершение почти 700 000 операций.

За сомнительные схемы, связанные с российскими клиентами банк с 2011 по 2018 годы заплатил штрафов на $14,5 млрд, отмечает газета.

Источник: Лига

Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, на канал «Хвилі» в Youtube, страницу «Хвилі» в Facebook

Последние новости

Гонтарева: В Украине просто полный правовой хаос

Военный советник Зеленского рассказал о будущих зарплатах военных

Заседание Совбеза ООН из-за ситуации в ОРДЛО пройдет…

Японцы опубликовали видео бомбардировки поверхности астероида Рюгу

Ученые выяснили, чем грозят 16 минут недосыпа

Минсоцполитики: 25% субсидиантов не рассчитались по ЖКХ

Гриценко призвал созвать СНБО с участием Порошенко и…

Трамп жалуется на то, что демократы из-за «охоты…

Волкер назвал решение РФ по Донбассу подрывом минских…

Распространенный гербицид вызывает рак у внуков и правнуков,…

Газ в Украине дешевле не стал, — Кучеренко

В США испытали двигатель тактической гиперзвуковой ракеты

Саакашвили дал советы Зеленскому, как реагировать на провокацию…

Заместитель генпрокурора подал в отставку, — СМИ

В Украине могут еще снизить цены на газ

www.000webhost.com