СБУ проверяет счета «Батькивщины»

СБУ проверяет счета «Батькивщины»

Управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области в рамках дела об отмывании денег проверяет счета политической партии «Батькивщина».

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на постановление Печерского районного суда Киева от 12 марта.

В соответствии с постановлением, сведения в Единый реестр досудебных расследований были внесены 14 февраля 2019 года.

Национальное агентство по предотвращению коррупции в ходе проверки выяснило, что неустановленные лица, вероятно, с целью сокрытия незаконного происхождения средств, перечислили в 2018 году от имени жителей Одесской и Черкасской областей на счета партии 3,5 миллиона гривен.

При этом установлено несоответствие суммы начисленного дохода за период с 01.01.2015 по 30.09.2018 в сумме взносов, осуществленных жителями пгт. Саврань Одесской области и г. Черкассы в третьем квартале 2018 года.

«В настоящее время в уголовном производстве, с целью проверки и анализа движения денежных средств, которые вносились указанными физическими лицами на счет ПАО «Мегабанк» и исследовании документов, которые стали основанием для перечисления указанных денежных средств, возникла необходимость в получении временного доступа к документам, содержащим сведения, составляющие банковскую тайну по банковскому счету № 2600426373 ПАО «Мегабанк», — говорится в постановлении.

Таким образом, суд предоставил следователю временный доступ к документам о движении средств, которые вносились физическими лицами на счет партии в ПАО «Мегабанк». Кроме того, деньги также вносились на партийный счет в ПриватБанке.

Напомним, ранее в расследовании программы «Наші гроші з Денисом Бігусом» сообщалось, что партия «Батькивщина» в течение второго полугодия 2018 года получила миллионы гривен от фейковых доноров.

Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, на канал «Хвилі» в Youtube, страницу «Хвилі» в Facebook

Последние новости

Данилюк объяснил свою роль как секретаря СНБО

У Зеленского назвали политсилы, с которыми может сотрудничать…

YouTube прекратит показывать точное число подписчиков

Минюст: Богдан не может возглавлять АП из-за закона…

У Зеленского есть планы А, В и С…

Названы улицы Киева, на которых происходит наибольшее число…

В Киеве мужчину задержали за съемки детского порно

Изменения климата вынудят мигрировать 180 млн человек

Пристайко рассказал о ближайших планах администрации Зеленского по…

Зеленский о голосовании в Раде: Старые политики за…

Порошенко заявил о «политических преследованиях» против него

Раду не распускают потому, что так хочет президент,…

Зеркаль пояснила отказ от должности в АП

Зеленский может инициировать новые внеочередные заседания Рады

В Кабмине одобрили новое Украинское правописание

www.000webhost.com